ЦБ оценил риски легализации доходов преступным путем и финансирования терроризма
Банк России . Архивное фото МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) — сектор кредитных организаций получил повышенный уровень риска использования в данных целях, среди популярных схем обналичивания ЦБ отметил переводы на электронные кошельки и трансграничные переводы без открытия счета, говорится …